各縣、區人民政府，市各委辦局，市各直屬單位：

《連云港市反洗錢和反恐怖融資工作聯席會議制度》已經市政府同意，現印發給你們，請認真遵照執行。

連云港市人民政府辦公室

2020年8月10日

（此件公開發布）

連云港市反洗錢和反恐怖融資工作聯席會議制度

為貫徹落實《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》（國辦函〔2017〕84號）精神，持續深入做好全市反洗錢和反恐怖融資工作，現在連云港市反洗錢聯席會議制度的基礎上，調整建立連云港市反洗錢和反恐怖融資工作聯席會議制度。

一、聯席會議組成情況

人行市中心支行、市紀委監委、市中級法院、市檢察院、市公安局、市國安局、市民政局、市司法局、市財政局、市住建局、市商務局、市市場監管局、市地方金融監管局、連云港海關、市稅務局、連云港銀保監分局和外匯管理局市中心支局等17個單位為市反洗錢和反恐怖融資工作聯席會議成員單位。人行市中心支行為市反洗錢和反恐怖融資工作聯席會議牽頭單位。市反洗錢和反恐怖融資工作聯席會議下設辦公室，負責市反洗錢和反恐怖融資工作聯席會議日常工作，聯席會議辦公室設在人行市中心支行，辦公室主任由人行市中心支行指定，各成員單位指定一名聯絡員為辦公室成員。

二、聯席會議主要職責

市反洗錢和反恐怖融資工作聯席會議負責制定連云港市反洗錢和反恐怖融資的政策和措施，報市政府頒發施行；負責指導全市反洗錢和反恐怖融資工作，協調各部門、動員全社會開展反洗錢和反恐怖融資工作；負責研究整合信息資源的有效方法和途徑，制定具體方案，加強信息共享，構筑反洗錢和反恐怖融資信息溝通與共享體系，建立相應的信息傳遞和執法合作機制，凝聚反洗錢和反恐怖融資工作的整體合力。

三、各成員單位具體職責

（一）人行市中心支行：組織協調反洗錢和反恐怖融資具體工作；指導、部署全市反洗錢和反恐怖融資工作，負責反洗錢和反恐怖融資的資金監測；匯總和跟蹤分析各部門提供的可疑資金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部門處理；協助司法部門調查處理有關涉嫌洗錢和恐怖融資犯罪案件；研究全市金融業反洗錢和反恐怖融資工作的重大和疑難問題，提出解決方案；會同有關部門指導、部署全市特定非金融行業的反洗錢和反恐怖融資工作。

（二）市紀委監委：發現和查處隱藏在洗錢和恐怖融資犯罪背后的國家公職人員職務違法犯罪案件；及時將調查處理違紀違法問題時發現的涉嫌洗錢和恐怖融資犯罪線索移送至有關部門。

（三）市中級法院：審理洗錢和恐怖融資犯罪案件并督辦、指導下級人民法院有關洗錢和恐怖融資犯罪案件的審判，針對審判中遇到的法律問題，及時向上級人民法院進行請示；審理走私、毒品、擾亂金融管理秩序、金融詐騙等案件時，及時將發現的涉嫌洗錢和恐怖融資犯罪線索移送或反饋至有關部門。

（四）市檢察院：依法辦理洗錢和恐怖融資犯罪案件并督辦、指導下級檢察院洗錢和恐怖融資犯罪案件的批捕、起訴、立案監督，針對檢察工作中遇到的法律問題，及時向上級檢察院請示匯報；審查走私、毒品、擾亂金融管理秩序、金融詐騙等案件時，及時將發現的涉嫌洗錢和恐怖融資犯罪線索移送至有關部門。

（五）市公安局：對涉嫌犯罪的可疑資金交易線索進行調查、偵破；偵辦洗錢罪上游犯罪案件時，對涉嫌洗錢和恐怖融資犯罪線索進行立案偵辦。

（六）市國安局：參與對涉及境外洗錢和恐怖融資犯罪的情報的搜集與處理；根據國家有關規定，按管轄權限配合涉外可疑洗錢和恐怖融資活動的調查核實。

（七）市民政局：研究在社會組織領域開展反洗錢和反恐怖融資工作的政策措施，在職責范圍內配合人行市中心支行履行對社會組織反洗錢和反恐怖融資監督管理職責。

（八）市司法局：在律師、公證、基層法律服務領域加強反洗錢和反恐怖融資制度建設；在職責范圍內配合人行市中心支行履行對律師事務所、公證機構、基層法律服務機構的反洗錢和反恐怖融資監督管理職責。

（九）市財政局：落實應由政府承擔的反洗錢和反恐怖融資工作所需經費；指導會計師事務所做好反洗錢和反恐怖融資工作；在職責范圍內配合人行市中心支行履行對會計師事務所等機構的反洗錢和反恐怖融資監督管理職責。

（十）市住建局：研究在房地產領域開展反洗錢和反恐怖融資工作的政策措施；在職責范圍內配合人行市中心支行履行房地產行業反洗錢和反恐怖融資監督管理職責。

（十一）市商務局：依據國家相關法律法規參與對外商投資企業進行反洗錢和反恐怖融資監管，提出相關政策建議；參與對進出口貿易的監管，及時發現境內外不法分子勾結、利用虛假進出口貿易進行洗錢和恐怖融資的行為。

（十二）連云港海關：加強對進出口貿易過程中貨幣、存折、有價證券以及金銀制品的進出境監管、查驗，打擊和遏制不法分子利用虛假進出口貿易進行洗錢等非法活動；加強進出口貿易監測，發現涉嫌洗錢和恐怖融資犯罪線索及時移送至有關部門。

（十三）市稅務局：強化稅收征管，依法打擊和防范涉及洗錢和恐怖融資的偷稅、騙稅、逃避追繳欠稅等稅收違法行為的政策措施，會同相關部門研究建立相應的執法合作機制。

（十四）市市場監管局：嚴格市場準入，加強信用監管，配合有關部門對非金融行業的洗錢和恐怖融資活動頻發領域實施反洗錢和反恐怖融資監管。

（十五）連云港銀保監分局：配合人行市中心支行工作部署，履行對銀行業、保險業的反洗錢和反恐怖融資監督管理職責，在金融市場準入、任職資格審查中落實反洗錢和反恐融資審查要求，指導金融機構建立健全反洗錢和反恐怖融資內控制度并監督制度執行情況，有效履行金融行業監管部門的職責。

（十六）市地方金融監管局：在職責范圍內配合人行市中心支行履行對小額貸款公司等機構的反洗錢和反恐怖融資監督管理職責，發現涉嫌洗錢和恐怖融資犯罪線索及時移送至有關部門。

（十七）外匯管理局市中心支局：監測跨境資金異常流動情況，與各行政執法部門和司法部門合作，打擊“地下錢莊”等非法外匯資金交易活動及外匯領域的其他違法犯罪活動。

四、聯席會議辦公室職責

（一）負責匯總全市反洗錢和反恐怖融資情況，加強對洗錢和恐怖融資活動手法、規律、特點的研究，就反洗錢和反恐怖融資工作的政策、措施、計劃、項目向聯席會議提出建議和方案。

（二）負責籌備召開聯席會議，做好反洗錢和反恐怖融資工作聯席會議的會務保障，整理會議議定事項并督促相關單位落實到位；通報反洗錢和反恐怖融資工作情況。

（三）負責協調各行業、各部門開展反洗錢和反恐怖融資工作。組織開展反洗錢和反恐怖融資業務培訓工作，整合培訓資源，開展成員單位之間的聯合培訓工作，提高反洗錢工作人員素質。

五、其他事項

市反洗錢和反恐怖融資工作聯席會議每年定期召開，也可根據工作需要、經成員單位提議，隨時召開全體會議或部分成員會議。聯席會議形成的決議，按部門職能分工負責落實。聯席會議辦公室定期或不定期組織召開成員單位聯絡員會議。