各縣、區(qū)人民政府，市各委辦局，市各有關(guān)單位：

　　為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國(guó)發(fā)〔2015〕59號(hào)）和《省政府關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的實(shí)施意見》（蘇政發(fā)〔2015〕153號(hào)），加大防范和處置非法集資工作力度，有效遏制非法集資高發(fā)勢(shì)頭，切實(shí)保護(hù)廣大群眾合法權(quán)益，維護(hù)全市經(jīng)濟(jì)金融和社會(huì)穩(wěn)定大局，現(xiàn)就防范和處置非法集資工作提出如下實(shí)施意見。

　　一、總體要求

　　（一）指導(dǎo)思想。深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持防打結(jié)合、打早打小、突出重點(diǎn)、依法打擊，疏堵結(jié)合、標(biāo)本兼治，齊抓共管、形成合力原則，加大防范預(yù)警、案件處置、宣傳教育等工作力度，形成責(zé)任明確、上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管、配合有力的工作格局，逐步建立防范工作常態(tài)化、處置工作法治化的長(zhǎng)效機(jī)制。

　　（二）工作目標(biāo)。非法集資高發(fā)勢(shì)頭得到遏制，存量風(fēng)險(xiǎn)有效化解，增量風(fēng)險(xiǎn)逐步減少。非法集資監(jiān)測(cè)到位、預(yù)警及時(shí)、防范得力，處置非法集資納入法制化軌道。廣大群眾有關(guān)法律和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)顯著提高。金融服務(wù)水平不斷提升，投融資渠道進(jìn)一步拓寬，市場(chǎng)監(jiān)管力度持續(xù)增強(qiáng)，非法集資生存土壤逐步消除。

　　二、主要任務(wù)

　　（一）防打結(jié)合、標(biāo)本兼治，堅(jiān)決遏制非法集資高發(fā)態(tài)勢(shì)

　　1.防控重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。各縣區(qū)、各有關(guān)部門要密切關(guān)注投資理財(cái)、非融資擔(dān)保、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、投資公司、房地產(chǎn)中介、農(nóng)民資金互助合作社、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織、民辦教育機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等高發(fā)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)監(jiān)控，對(duì)已暴露出的問(wèn)題堅(jiān)決予以打擊，維護(hù)金融穩(wěn)定和社會(huì)秩序穩(wěn)定。市公安局、市中級(jí)法院、市檢察院要依法加快案件偵查、涉案資產(chǎn)查封、資金賬戶查詢、凍結(jié)及案件司法審結(jié)。

　　2.加快重點(diǎn)案件處置。堅(jiān)持統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)、統(tǒng)一辦案要求、統(tǒng)一資產(chǎn)處置、分別偵查訴訟、分別落實(shí)維穩(wěn)工作原則，加快現(xiàn)有重點(diǎn)案件資產(chǎn)處置、資產(chǎn)清退和司法審結(jié)工作。公安機(jī)關(guān)要繼續(xù)對(duì)重點(diǎn)案件開展控逃、防逃、追逃工作，最大限度追贓減損。要繼續(xù)做好跨地區(qū)案件處置工作，各縣區(qū)要按照屬地管理原則，盡最大可能將參與集資群眾的不穩(wěn)定因素控制化解在本地區(qū)。

　　3.分類施策穩(wěn)妥處置。各縣區(qū)、各有關(guān)部門要綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、行政、法律等措施，充分把握?qǐng)?zhí)法策略、方式、尺度和時(shí)機(jī)，依法依規(guī)制定涉案資產(chǎn)處置方案。要落實(shí)維穩(wěn)屬地責(zé)任，暢通群眾訴求渠道，及時(shí)回應(yīng)群眾訴求，積極導(dǎo)入法制軌道，嚴(yán)格依法處置案件，切實(shí)有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　4.營(yíng)造良好金融環(huán)境。各縣區(qū)、各有關(guān)部門要進(jìn)一步引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，不斷提升服務(wù)能力和水平。營(yíng)造良好的融資環(huán)境，不斷拓寬企業(yè)融資和個(gè)人投資渠道，鼓勵(lì)和規(guī)范引導(dǎo)民間資本進(jìn)入金融服務(wù)領(lǐng)域，促進(jìn)民間投融資健康發(fā)展。建立民間借貸日常信息監(jiān)測(cè)機(jī)制，推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信的金融生態(tài)環(huán)境。

　　（二）以防為主，源頭治理，建立健全長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制

　　1.完善預(yù)警防范機(jī)制。充分調(diào)動(dòng)廣大群眾積極性，探索建立群眾自動(dòng)自發(fā)、廣泛參與的預(yù)警防范機(jī)制，使廣大群眾對(duì)非法集資能識(shí)別、不參與、敢揭發(fā)。暢通非法集資舉報(bào)渠道，設(shè)立舉報(bào)網(wǎng)站、舉報(bào)信箱、舉報(bào)微信公眾號(hào)，進(jìn)一步提高群眾舉報(bào)案件打擊效能。建立非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，強(qiáng)化正面激勵(lì)，鼓勵(lì)群眾積極參與，并做好保密、人身安全保護(hù)等工作。

　　2.探索互聯(lián)網(wǎng)+等科技手段加強(qiáng)預(yù)警監(jiān)測(cè)。各縣區(qū)、各有關(guān)部門要加快建立打擊非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)，依托互聯(lián)網(wǎng)+等科技手段，監(jiān)測(cè)、打擊互聯(lián)網(wǎng)+非法集資活動(dòng)。積極推動(dòng)工商部門市場(chǎng)主體公示信息、人民銀行征信信息、公安打擊違法犯罪信息、法院立案判決信息等互通共享。

　　3.加強(qiáng)廣告資訊發(fā)布源頭監(jiān)控。市工商局要切實(shí)做好對(duì)非法集資廣告的監(jiān)測(cè)和管控，使非法集資沒(méi)有可利用的傳播渠道；市委宣傳部要督促媒體強(qiáng)化自律責(zé)任，自覺封堵涉嫌非法集資資訊信息；市通信管理部門要加強(qiáng)監(jiān)督管理電話短信、電子郵件、微信、QQ等社交媒體通訊工具，防止非法集資信息在網(wǎng)絡(luò)和個(gè)人通訊工具間傳播；市工商局、市城管局等相關(guān)部門要合力做好小廣告清理整治工作。

　　4.實(shí)施非法集資資金流向監(jiān)控。各金融機(jī)構(gòu)要在嚴(yán)格執(zhí)行大額資金轉(zhuǎn)移報(bào)告制度基礎(chǔ)上，通過(guò)識(shí)別預(yù)警各類賬戶交易中分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出、定期批量小額轉(zhuǎn)出等資金異動(dòng)現(xiàn)象，及時(shí)向金融管理部門和公安機(jī)關(guān)提供信息。人民銀行市中心支行、連云港銀監(jiān)分局、市保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)要指導(dǎo)和督促金融機(jī)構(gòu)做好對(duì)涉嫌非法集資可疑資金監(jiān)測(cè)工作，建立問(wèn)責(zé)制度。

　　5.持續(xù)開展宣傳教育活動(dòng)。建立健全常態(tài)化防范和處置非法集資宣傳工作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)廣大群眾金融知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)警示教育，開展形式多樣的宣傳教育活動(dòng)。市工商局要組織開展新注冊(cè)企業(yè)開業(yè)前非法集資宣傳教育工作；市民政局要對(duì)各養(yǎng)老機(jī)構(gòu)從業(yè)人員和入住老人及家屬開展非法集資危害性宣傳提示；市教育局要組織學(xué)校向中小學(xué)生及家長(zhǎng)每年發(fā)放防范非法集資教育宣傳資料；市文廣新局要組織群眾喜聞樂(lè)見的文藝作品進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村。

　　6.加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。市金融辦、人民銀行市中心支行、連云港銀監(jiān)分局要加強(qiáng)對(duì)所監(jiān)管機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)排查和行政執(zhí)法。市各有關(guān)準(zhǔn)金融行業(yè)監(jiān)管部門要加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警和事中事后監(jiān)管工作。市工商局要運(yùn)用信息公示、風(fēng)險(xiǎn)警示約談、市場(chǎng)準(zhǔn)入限制、建立黑名單等手段實(shí)施源頭監(jiān)控，對(duì)定向抽查中發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資行為采取有效措施處置。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用，加強(qiáng)行業(yè)自律管理，促進(jìn)市場(chǎng)主體自我約束誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。

　　三、保障措施

　　1.明確縣區(qū)政府屬地管理職責(zé)。各縣區(qū)政府要切實(shí)落實(shí)屬地管理責(zé)任，進(jìn)一步建立健全防范和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組工作機(jī)制，由政府分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，明確專門機(jī)構(gòu)和專職人員，落實(shí)職責(zé)分工，優(yōu)化工作程序，提升防范和處置效率。要建立目標(biāo)責(zé)任制，將防范和處置工作納入地方領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)內(nèi)容。

　　2.明確防范和處置非法集資牽頭部門協(xié)調(diào)職責(zé)。市金融辦、連云港銀監(jiān)分局共同牽頭完善全市防范和處置非法集資協(xié)同工作機(jī)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各縣區(qū)、各有關(guān)部門防范和處置非法集資工作。各縣區(qū)要建立轄區(qū)內(nèi)防范和處置非法集資工作協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各相關(guān)單位開展防范和處置非法集資工作。

　　3.明確行業(yè)主管部門一線把關(guān)工作職責(zé)。按照誰(shuí)審批、誰(shuí)負(fù)責(zé)原則，對(duì)需要經(jīng)過(guò)市場(chǎng)準(zhǔn)入許可的行業(yè)領(lǐng)域，由準(zhǔn)入監(jiān)管部門負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域非法集資防范、監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作；對(duì)無(wú)需市場(chǎng)準(zhǔn)入許可但明確有主管部門指導(dǎo)的行業(yè)領(lǐng)域，由主管部門牽頭負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域非法集資防范、監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作。各行業(yè)主管部門要將防控行業(yè)領(lǐng)域非法集資作為履行監(jiān)督管理職責(zé)的重要內(nèi)容，切實(shí)加強(qiáng)日常監(jiān)管。

　　4.分類研究尚未明確主管和監(jiān)管部門的行業(yè)領(lǐng)域防范和處置非法集資工作責(zé)任。對(duì)尚未明確主管、監(jiān)管部門的行業(yè)領(lǐng)域，各縣區(qū)要根據(jù)非法集資案件特點(diǎn)，盡快研究制定投資理財(cái)、非融資性擔(dān)保、民間融資中介等機(jī)構(gòu)監(jiān)管辦法，明確工作責(zé)任，利用市場(chǎng)監(jiān)管手段，探索建立多部門聯(lián)動(dòng)綜合執(zhí)法機(jī)制，強(qiáng)化綜合監(jiān)管。

　　5.加強(qiáng)防范和處置非法集資工作保障。各縣區(qū)、各部門要根據(jù)工作需要切實(shí)做好相關(guān)工作人員、經(jīng)費(fèi)等保障工作。

　　各縣區(qū)、各有關(guān)部門要結(jié)合本地區(qū)、本部門實(shí)際，研究制定具體工作方案，采取切實(shí)有效措施，認(rèn)真落實(shí)本意見提出的各項(xiàng)任務(wù)。市處置辦要強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)本意見落實(shí)情況開展督查檢查和跟蹤分析，及時(shí)向市政府報(bào)告重大事項(xiàng)。

　　附件：重點(diǎn)任務(wù)分工

 

　　                                                                               連云港市人民政府

　　                                                                                 2016年3月17日

 

附件

重點(diǎn)任務(wù)分工

序 號(hào)	工作任務(wù)	責(zé)任單位
1	各縣區(qū)各有關(guān)部門要加強(qiáng)對(duì)投資理財(cái)、非融資性擔(dān)保、P2P網(wǎng)絡(luò)信貸、投資公司、農(nóng)民資金互助社、民辦教育機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等高發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，對(duì)已經(jīng)暴露出來(lái)的問(wèn)題堅(jiān)決予以打擊，及時(shí)化解處置，維護(hù)金融穩(wěn)定和社會(huì)秩序穩(wěn)定。	市委農(nóng)工辦、市經(jīng)信委、市教育局、市民政局、市工商局、市商務(wù)局、市金融辦、人民銀行市中心支行、連云港銀監(jiān)分局，各縣區(qū)政府
2	全市公安機(jī)關(guān)要積極統(tǒng)籌調(diào)配力量，會(huì)同有關(guān)部門財(cái)務(wù)綜合措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并快速全面深入偵查案件，提高打擊效率。	市公安局
3	市公安局、市中級(jí)法院、市檢察院要依法加快案件偵查、涉案資產(chǎn)查封、資金賬戶查詢、凍結(jié)及案件司法審結(jié)。重點(diǎn)處置一批群眾反映強(qiáng)烈、社會(huì)影響大的大案要案。	市公安局、市中級(jí)法院、市檢察院
4	落實(shí)維穩(wěn)屬地責(zé)任，暢通群眾訴求反映渠道，及時(shí)回應(yīng)群眾訴求，積極導(dǎo)入法治軌道，嚴(yán)格依法處置案件，切實(shí)有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。	各縣區(qū)政府
5	營(yíng)造良好金融環(huán)境，建立防范非法集資長(zhǎng)效機(jī)制。	市金融辦、人民銀行市中心支行、連云港銀監(jiān)分局、市保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)
6	加快非法集資舉報(bào)網(wǎng)站、舉報(bào)信箱、舉報(bào)微信公眾號(hào)建設(shè)，建立非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。	市金融辦、市中級(jí)法院、市公安局、市財(cái)政局，各縣區(qū)政府
7	推動(dòng)工商部門市場(chǎng)主體公示信息、人民銀行征信信息、公安打擊違法犯罪信息、法院立案判決執(zhí)行信息等依法互通共享。	市金融辦、市中級(jí)法院、市公安局、市工商局、人民銀行市中心支行
8	全天候無(wú)縫隙監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)非法集資活動(dòng)，對(duì)屬地各主要網(wǎng)站開展專項(xiàng)清理活動(dòng)。	市公安局、市委宣傳部
9	強(qiáng)化廣告資訊發(fā)布源頭監(jiān)控。	市工商局、市委宣傳部、市金融辦，各縣區(qū)政府
10	實(shí)施非法集資資金流向監(jiān)測(cè)，建立問(wèn)責(zé)制度。	人民銀行市中心支行、連云港銀監(jiān)分局、市保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、市財(cái)政局

 

序 號(hào)	工作任務(wù)	負(fù)責(zé)單位
11	建立健全常態(tài)化的防范和處置非法集資宣傳教育工作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)廣大群眾的金融知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)警示教育，開展形式多樣的宣傳教育活動(dòng)。	市金融辦、連云港銀監(jiān)分局、市委宣傳部、市教育局、市民政局、市工商局、市文廣新局等
12	加強(qiáng)防范和處置非法集資事中事后監(jiān)管。	市金融辦、人民銀行市中心支行、連云港銀監(jiān)分局、市保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、市委農(nóng)工辦、市經(jīng)信委、市教育局、市民政局、市工商局、市住房局、市商務(wù)局等
13	各縣區(qū)政府要落實(shí)屬地管理責(zé)任，建立健全防范和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組工作機(jī)制，建立目標(biāo)責(zé)任制，將防范和處置非法集資工作納入地方領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)內(nèi)容。	各縣區(qū)政府
14	建立全市地方防范和處置非法集資協(xié)同工作機(jī)制，各縣區(qū)政府建立轄內(nèi)防范和處置非法集資工作協(xié)調(diào)機(jī)制。	市金融辦、連云港銀監(jiān)分局，各縣區(qū)政府
15	各行業(yè)監(jiān)管、主管部門負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域非法集資防范、監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作，加強(qiáng)日常監(jiān)管。	人民銀行市中心支行、連云港銀監(jiān)分局、市保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、市金融辦、市委農(nóng)工辦、市經(jīng)信委、市教育局、市民政局、市工商局、市住房局、市商務(wù)局等
16	分類研究尚未明確主管和監(jiān)管部門的行業(yè)領(lǐng)域防范和處置非法集資工作責(zé)任。	市金融辦、市中級(jí)法院、市檢察院、市公安局、市工商局、人民銀行市中心支行、連云港銀監(jiān)分局，各縣區(qū)政府
17	充實(shí)調(diào)整市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位。	市金融辦
18	合理保障防范和處置非法集資工作經(jīng)費(fèi)并納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算，妥善解決人員編制問(wèn)題。	市財(cái)政局、市編委辦，各縣區(qū)政府